2016年第十一次临时股东大会决议公告

2016-08-31 10:54:00Source:Click:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016 年 8 月 31 日
2、会议召开地点:北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座
西区 1-020
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:庞雷先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 95,545,400 股,占公司股份总数的 70.12%。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营范围变更》的议案
1、议案内容
因公司实际生产经营所需,公司拟拓展业务领域,增加新的主营业务。公司经营范围增加“机械设备租赁”内容。最终以工商行政管理部门登记信息为准。
2、议案表决结果
同意股数 95,545,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于签署资产购买协议》的议案
1、议案内容
为增加经营项目,增强盈利能力,公司拟从北京富电科技有限公司购买相关充电桩专有技术的所有权。以万隆(上海)资产评估有限公司《北京富电科技有限公司拟资产转让项目涉及的充电桩专有技术的所有权市场价值评估报告》(万隆评报字(2016)第 1565 号)确认的于评估基准日 2016 年 5 月 31 日北京富电科技有限公司所有的充电桩专有技术评估价值 870.79 万元为依据,经公司与北京富电科技有限公司协商,确定交易价格不超过人民币870.79 万元(以最终交易价格为准)。根据公司《章程》及《关联交易管理制度》规定,该议案提交公司股东大会审议。公司 2015 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额183,077,619.44 元,期末净资产额为 169,196,005.98 元。期末净资产额的 50%为 84,598,002.99 元,期末资产总额的 30%为 54,923,285.83 元。
本次交易标的总额 8,707,900.00 元(净额相同),占上一年度最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 4.76%,同时占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为5.15%,都显著小于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对重大资产重组的认定范围,因此本次事项构成关联交易,不构成重大资产重组。
2、议案表决结果
同意股数 19,798,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
参会股东庞雷、吕勤燕及上海图赛机电工程科技有限公司因与本事存在关联交易,故回避表决。
(三)审议通过《北京富电绿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
1、议案内容
为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,公司制定《北京富电绿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京富电绿能科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
2、议案表决结果
同意股数 95,545,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《北京富电绿能科技股份有限公司 2016 年第十一次临时股东大会会议决议》。

北京富电绿能科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 31 日
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