2016年第九次临时股东大会决议公告

2016-05-30 11:45:00Source:Click:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016 年 5 月 30 日
2、会议召开地点:北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A 座
西区 1-020
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:庞雷先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 95,560,400 股,占公司股份总数的 70.13%。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
二、议案审议情况
审议通过《关于设立全资子公司陕西富电绿色能源科技有限公司的议案》
1、议案内容
公司拟投资设立全资子公司,子公司名称拟为“陕西富电绿色能源科技有限公司”,注册资本为人民币 10,000 万元,公司注册地址为陕西省西安市高新区西部大道 117 号 2 幢 1 单元 10101 室。公司经营范围为:能源技术开发、转让;化工产品研发及销售;软件的开发及销售;机械、电子设备的研制、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)以工商行政部门核定为准。
2、议案表决结果
同意股数 95,560,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字的《北京富电绿能科技股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会会议决议》。

北京富电绿能科技股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
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