关于第三届董事会第十六次会议决议公告

2016-06-03 14:11:00Source:Click:

一、会议召开情况
北京富电绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 6 月 3 日上午 9:30 在公司会议室召开,会议的通知于 2016 年 5 月 30 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议,会议通过了如下议案:
1、审议《关于设立全资子公司北京富电绿源新能源汽车销售有限公司的议案》,并提交公司 2016 年第十次临时股东大会审议。
议案内容:公司拟投资设立全资子公司,子公司名称拟为“北京富电绿源新能源汽车销售有限公司,注册资本为人民币 5,000 万元,公司注册地址为北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号。公司经营范围为:销售汽车、汽车配件;汽车租赁(不含九座以上客车);开发、技术转让、技术咨询;代理进出口;设计、制做、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)以工商行政部门核定为准。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定,公司本次对外投资需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案》
议案内容:公司定于 2016 年 6 月 21 日上午 9:30 时召开 2016 年第十次临时股东大会,地址为北京市海淀区学院路甲 5 号 768 创意产业园 A座西区 1-020,股东大会会议审议事项如下:
审议《关于设立全资子公司北京富电绿源新能源汽车销售有限公司的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告!
北京富电绿能科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 3 日
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